Risk Management

Auditeur interne - H/F

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Mission générale

L’auditeur interne a pour mission d’aider l’entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques et de contrôle interne, son organisation, et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité.

Activités principales

Réalisation des missions d’audit

• Établit le programme de la mission d’audit
• Prépare la mission par la définition précise de l’objectif et du programme de travail correspondant.
• Intervient dans les structures concernées par le biais de différentes méthodes : observation, dialogue avec les collaborateurs concernés sur leurs méthodes et leurs travaux quotidiens, tests…
• Établit des constats sur les méthodes utilisées, la formalisation des procédures, et leurs conséquences sur la maîtrise des risques.

Relations et communication avec les structures

• Anime les réunions d’ouverture de la mission en s’appuyant sur la lettre de mission et le programme
• Restitue la mission auprès des structures auditées
• Accompagne les opérationnels dans la mise en place de nouvelles procédures.
• Facilite la construction et l’appropriation de la culture de l’audit interne

Évaluation des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques

• Identifie et évalue les risques significatifs afin de contribuer à l’amélioration des systèmes de management des risques et de contrôle
• Contrôle la pertinence et l’application de ces procédures par la réalisation d’audits
• Élabore des recommandations pour en améliorer l’efficacité et en assure le suivi
• Élabore une cartographie des risques
• Rédige un rapport d’audit puis le transmet à sa hiérarchie

Conformité

• Représente la direction générale lors des audits
• Garantit la fiabilité, l’intégrité et la cohérence des informations transmises aux différentes autorités de contrôle et de tutelle (ACPR, CNIL, ORIAS, TRACFIN…)
• Valide les dossiers les plus sensibles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
• Informe les autorités compétentes en cas de soupçon de blanchiment
• Suit de manière renforcée les clients les plus sensibles dans une logique de Know your Constumer/Intermediary (KYC/KYI)

 Pilotage de la politique d’audit interne

• Propose le plan d’audit en réponse aux sollicitations de la direction générale et/ ou du comité d’audit
• Identifie les auditeurs internes en fonction des compétences requises et de leur qualification afin de les missionner sur des opérations d’audit
• Anime le comité d’audit trimestriellement
• Rédige et présente le bilan d’activité annuel à la direction générale et au comité d’audit

Contrôleur interne - H/F

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Poste(s) rattaché(s) au métier :

Mission générale

Le contrôleur interne a pour mission de faire respecter les procédures internes qu’il conçoit et réactualise en fonction des besoins du Groupe.

Activités principales

Gestion des inventaires

• Prend en charge les inventaires fiscaux des centrales et assimilés (France-Italie-Allemagne)
• Planifie les inventaires fiscaux des magasins, communique les plannings et forme les responsables d’inventaires
• Traite le retour des dossiers d’inventaire fiscaux, dont le suivi des plateaux d’anomalies et des réintégrations
• En cours d’année, encadre l’inventaire contradictoire de passation dans le cadre d’un changement de directeur de magasin et les inventaires d’audit
• Surveille et analyse la démarque annuelle et propose des plans d’action en cas d’aggravation
• Gère la relation avec les commissaires aux comptes (Responsable contrôle interne)

Contrôle exhaustif des flux de marchandises en transit

• Vérifie la bonne réception de l’intégralité des colis de marchandises
• Analyse les manquants et détermine les responsabilités

 Surveillance des flux d’or en transit

• Suit les flux d’or issus de la reprise client des magasins jusqu’aux fondeurs
• Suit les flux d’or issus de notre propre stock, de nos centrales jusqu’aux fondeurs

Surveillance des indicateurs à risque  

• Surveille la bonne exécution des inventaires permanents du stock par les magasins
• analyse les anomalies issues des transactions clients (écarts de caisses, chèques de fidélité, avoirs commerciaux, remises,..)
• Met en place et suit les indicateurs de risque liés à la conjoncture

Suivi des dossiers des organismes de contrôles extérieurs (Douanes, Direction Départementale de la Protection des Populations, Police)

• Effectue une gestion centralisée de tous les dossiers en collaboration avec les services du siège
• Prend en charge les échanges avec les différents organismes

Cartographie des risques (Responsable contrôle interne)

• Participe à la cartographie des risques

Suivi de la réalisation de la casse (défectueux sur stock) – (Responsable contrôle interne)

• Surveille mensuellement la réalisation de la casse réalisée par nos centrales

Gestionnaire assurances - H/F

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Mission générale

Le gestionnaire assurances a pour mission la gestion des incidents en temps réels  et la bonne prise en charge des polices souscrites.

Activités principales

Gestion des assurances (toutes polices)

• Déclare les sinistres
  • Vols sans effraction, avec effraction (cambriolage)
  • Dégât des eaux
  • Problèmes de rideau et d’alarme
  • Vols chez les réparateurs ou transporteurs
  • Accidents automobiles
• Assure le suivi de tous les dossiers et participe aux calculs des provisions comptables mensuelles
• Gère les dossiers de Dommage Ouvrage (DO)
• Gère la souscription et le suivi des dossiers Dommage Ouvrage (DO) et Tout Risque Chantier (TRC) (Responsable assurance)
• Élabore les budgets d’assurance (Responsable assurance)
• Contrôle le périmètre des avenants toutes polices Groupe (Responsable assurances)
• Gère le règlement et la ventilation comptable de toutes les polices Groupe (Responsable assurance)
• Gère les déclarations des ouvertures/fermetures et transferts de stock (Responsable assurance)
• Contrôle des rentrées au coffre (Responsable assurance)

 Gestion des vols hors franchise

• Enregistre et analyse les dossiers hors franchise

Gestion de la flotte automobile

• Commande, réceptionne, restitue les voitures
• Gère la signature de la charte automobile et l’application de l’avantage en nature (Responsable assurances)
• Contrôle, saisit et pré-valide les factures
• Assure la hotline des interventions du loueur auprès des utilisateurs (accident, dépannage)
• Réalise le suivi du parc automobile (avenant, optimisation) – (Responsable assurances)
• Élabore les budgets de la flotte (Responsable assurances)
• Révise les avantages en nature et les transmet au service du personnel (Responsable assurances)
• Surveille le parc automobile et informe les assureurs des mouvements (Responsable assurances)

Activités complémentaires

• Participe aux différentes activités du service :
  • Encadrement de la procédure des bons à payer (BAP)
  • Enregistrement des codes de bonne conduite
  • Contribution au rapport de cartographie
  • Contribution aux rapports environnements (Audit énergétique et Bilan Gaz à Effet de Serre )
  • Gestion des fournitures de bureau siège

Cartographie des risques (Responsable assurances)

• Participe à l’élaboration du document présenté en conseil d’audit
• Encadre et vérifie l’ensemble des corrections apportées à la bible des fiches par métier

Environnement (Responsable assurances)

• Pilote les rapports environnementaux (Audit Énergétique + Bilan GES)
• Participe à la rédaction des procédures de Recyclage et de destruction pour le Groupe
• Participe à la Commission Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)

Appels d’offres (Responsable assurances)

• Réalise les appels d’offres du service (assurances, loueurs, fournitures de bureau, …)

Gestion de crise (Responsable assurances)

• Assiste la cellule de gestion de crise

Responsable juridique - H/F

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Mission générale

Le responsable juridique a pour mission de défendre les intérêts de sa société sur les plans stratégique, commercial et fiscal.

Activités principales

Négociation, rédaction et révision des contrats Groupe

• Analyse le besoin et conseille les opérationnels (réponses aux appels d’offres, rédaction d’accords-cadres ou procédures négociées, des conditions générales de vente, des contrats de partenariats…)
• Négocie et rédige les contrats (DSI, fournisseurs , baux sièges et Centrale)

 Gestion de la conformité légale de l’entreprise

• Vérifie la communication transmise aux consommateurs (CGV, opérations promotionnelles)
• Vérifie la réglementation professionnelles : poinçons, rachat d’or,…
• Assure des actions de contrôle dans le cadre de la lutte anti-corruption et anti-blanchiment
• Vérifie que le Groupe est en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Partenariat

• Gère les partenariats dans le cadre des contrats de commission affiliation

Marques 

• Assure la gestion et la surveillance des Marques et Noms de domaine

Organismes de contrôle 

• Réalise la prise en charge des correspondances dans le cadre de contrôle de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), des Douanes, de la CNIL

Gestion de litiges commerciaux et consommateurs

• Gère et instruit les dossiers : met en œuvre et effectue les procédures de mise en demeure, d’assignation en justice…
• Négocie, propose des solutions à l’amiable et rédige des protocoles
• Suit les dossiers gérés par les avocats
• Gère les relations avec les instances de médiation (FEVAD, MEDICYS)

Suivi de l’activité

• Contrôle la facturation
• Élabore et suit des tableaux de bord de son activité
• Gère un budget

Cartographie annuelle des risques

• Réalise une cartographie annuelle des risques juridiques
• Propose la mise en place de mesures de prévention

Veille réglementaire

• Assure une veille juridique sur l’évolution des réglementations nationales, européennes et internationales

Fusions-Acquisitions (M&A)

• Alimente l’ensemble des informations juridiques dépendant de son périmètre

Responsable sécurité - H/F

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Mission générale

Le responsable sécurité organise, met en place et supervise la sécurité des installations et des personnes, en veillant à l’application des réglementations en vigueur.

Activités principales

Organisation de la sureté et de la sécurité

• Rédige et suit la roadmap du service
• Élabore et suit le budget Sureté/Sécurité
• Réalise des reportings budgétaires
• Apporte conseil et support aux opérationnels (vols, alarmes, vidéos, lignes RTC, travaux,…)
• Réalise des visites magasin suite à des travaux ou des problèmes de sécurité
• Met en place le plan de sécurisation des magasins, selon la cartographie annuelle
• Participe au rapport de cartographie annuel (sureté, contradictoire logistique)
• Est référent Incendie pour les centrales et les sièges (dont exercices de simulation)
• S’assure de la bonne tenue des Documents Uniques (DU) pour les magasins, les centrales et les sièges
• Encadre les audits annuels (révision) des Centrales pour mise à jour et participe au plan d’action

 Formation / transmission

• Propose, conçoit et anime des actions de formation, pour sensibiliser les équipes à la prévention des risques
• Participe aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), suit les dossiers et les plans d’action
• Organise des groupes de travail sur la réduction des risques et l’amélioration continue des processus
• Collabore avec un réseau de partenaires extérieurs : médecine du travail, experts d’assurances, préfecture, mairie, Drire, Ddass, INRS, etc
• Répond aux demandes des autorités de régulation : délivrance de documents techniques, remise de dossiers administratifs, etc
• Accueille les organismes vérificateurs et certificateurs lors d’audits et/ou de visites de contrôle

Gestion des contrats, des équipements et des prestataires

• Gère les appels d’offres de création et/ou de renouvellement des équipements de surveillance (alarme intrusion/ vidéoprotection /télésurveillance)
• Négocie et suit les contrats (alarme intrusion/ vidéoprotection /télésurveillance, ramassage)
• Valide les devis de réparation (Alarme, Vidéoprotection) et suit les Interventions)
• Réalise un suivi administratif Vidéosurveillance
• Contrôle et valide les factures des prestataires
• Gère les coffres et armoires fortes (stock et procédures)
• Gère la politique de ramassage bancaire (Moneygard, Moneykiosk, G4S)

Représentation du Groupe

• Représente le Groupe dans les réunions des directions de sureté des centres commerciaux et du syndicat professionnel de la Bijouterie et de l’Horlogerie (Union de la Bijouterie Horlogerie)

Responsable assurances - H/F

Le responsable assurances appartient à la filière management.

Il maîtrise, tout ou partie, l’expertise métier de la filière RISK MANAGEMENT.

Responsable du contrôle interne - H/F

Le responsable du contrôle interne appartient à la filière management.

Il maîtrise, tout ou partie, l’expertise métier de la filière RISK MANAGEMENT.